Συνελήφθησαν 7 μέλη των δυο οργανώσεων ύστερα από ευρεία επιχείρηση προχθές σε Αττική, Κορινθία και Καλαμάτα από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, των ΟΠΚΕ Αγρινίου και Κορίνθου, των Υποδιευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, Κορίνθου, Καλαμάτας, Δυτικής Αττικής και Φυλής.
Ταυτοποιήθηκαν ακόμη τα πλήρη στοιχεία κι άλλων 13 μελών της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ παράλληλα ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία 20 ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια στη διάπραξη απατών και πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Τα άτομα αυτά αποτελούσαν ασπίδα προστασίας για τις δυο εγκληματικές οργανώσεις, καθώς δημιουργούσαν και διέθεταν τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους μεταφέρονταν τα χρηματικά ποσά από τις απάτες.
Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις είχαν δραστηριοποιηθεί τουλάχιστον από τον περασμένο Αύγουστο, όπου διέπραξαν 120 απάτες σε Ελλάδα και Κύπρο.
Σε ότι αφορά την πρώτη εγκληματική οργάνωση, συνελήφθησαν έξι μέλη της (τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο αρχηγός της, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμα πέντε μελών της.
Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης αναπτύχτηκε γεωγραφικά σχεδόν σε όλη την Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Βοιωτία, Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Εύβοια, Έδεσσα, Πέλλα, Καρδίτσα, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Θήρα και Κέρκυρα) όπου οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, εξιχνίασαν συνολικά 80 περιπτώσεις απατών, κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που ανέρχεται τουλάχιστον σε 464.870 ευρώ.
Αναφορικά με τον τρόπο δράσης της, τα μέλη της προσποιούμενοι τους λογιστές, επικοινωνούσαν με υποψήφια θύματα κυρίως ιατρούς, τους οποίους εξαπατούσαν με διάφορα προσχήματα και αφαιρούσαν χρήματα.
Σε ότι αφορά την δεύτερη εγκληματική οργάνωση συνελήφθη ένας άνδρας, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία οκτώ ακόμα μελών της.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, εξιχνίασαν συνολικά 40 περιπτώσεις απατών, που διαπράχθηκαν σε Αττική, Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη, Αιτωλοακαρνανία, Κοζάνη, Σέρρες, Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Λάρισα, Φωκίδα, Ηλεία, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Αλεξανδρούπολη, Λέσβο, Θήρα και Κω, κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που ανέρχεται περίπου στις 164.000 ευρώ.
Οι κατηγορούμενοι καλούσαν τηλεφωνικά ηλικιωμένους και προσποιούνταν τον λογιστή ή τον βοηθό λογιστή, αναφέροντας στο υποψήφιο θύμα ότι είναι δικαιούχος είτε κρατικής επιδότησης, είτε επιστροφής χρημάτων και τους καθοδηγούσαν σε συγκεκριμένους χειρισμούς τραπεζικών συναλλαγών, με αποτέλεσμα αντί να παραλάβουν το δήθεν χρηματικό ποσό, να ολοκληρώνουν μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμούς μελών της εγκληματικής οργάνωσης.
Σε πολλές περιπτώσεις, λόγω της άγνοιας των παθόντων, οι κατηγορούμενοι αποκτούσαν πρόσβαση στον ίδιο τον τραπεζικό λογαριασμό τους. Με αυτόν τον τρόπο μετέφεραν χρήματα προς τους λογαριασμούς που είχαν στρατολογήσει και στην συνέχεια έκαναν άμεσα τις αναλήψεις από διάφορα ΑΤΜ.
Σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε σπίτια και αυτοκίνητα των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά αυτοκίνητα, το χρηματικό ποσό των 3.700 ευρώ, τραπεζικές κάρτες, πλήθος κινητών τηλεφώνων, Η/Υ συσκευών (tablet), καρτών SIM και πακέτα συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, μία κυνηγετική καραμπίνα και κάμερες κλειστού κυκλώματος καταγραφής που ήταν τοποθετημένες σε τέσσερις οικίες των κατηγορουμένων.
